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兄弟俩疯狂刷卡非法套现26亿

发布时间:2019-07-12 22:37:43

兄弟俩疯狂刷卡非法套现2.6亿

来自广东云浮的冼某培和冼某源两兄弟,合谋在广州繁华商圈环市中路租用写字楼的边角隐蔽位置,利用银行POS机大肆为他人非法刷卡(百科)套现,在不到一年内套现金额达2.6亿余元人民币(百科),非法获利超过30万元。 广州警方最终成功捣毁这个特大POS机套现窝点,抓获冼氏两兄弟,缴获POS机16台。目前,两名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕。 兄弟合谋 写字楼里用POS机非法套现 越秀区环市中路某大厦地处繁华商贸区,出入人员繁多复杂。从2012年底开始,冼某培(男,31岁)和冼某源(男,34岁,广东云浮罗定人)兄弟二人为谋取不法利益,合谋在这栋大厦隐蔽的边角位置租用两间办公室,暗中从事非法套现活动。 “他们两兄弟和公司员工,每次都是到大厦楼下接送客户,表现得非常异常。”警方介绍,两人租用的房间无明显公司标识,房间内除POS机外,也没有其他办公设施。从外围环境判断,该房间与一般商贸办公室差异较大,且经常有人出入该地址并刷银行卡“消费”,却没有货物进出。种种异常情况引起了市公安局经济犯罪侦查支队的注意。 尽管冼氏两兄弟善于伪装,活动隐蔽,但侦查民警还是继续进行摸查。经过分析两人申请办理的POS机的银联信用卡信息,警方发现,该地址POS机短时间内产生大量信用卡消费信息。警方认定,该地点有从事信用卡套现犯罪活动的重大嫌疑。 大肆作案 不到一年涉案金额达2.6亿 广州警方在收时,为了不惊动嫌疑人,确保人赃并获,民警假扮顾客进入该大厦,选择有利位置观察人员出入情况。去年9月25日,经过多个小时的守候,民警确认房间内犯罪嫌疑人正在为他人刷卡实施套现,立即行动,当场抓获犯罪嫌疑人冼某培、冼某源,控制了套现刷卡人,缴获POS机16台、手提电脑1台。记录显示,犯罪嫌疑人仅当天就为他人刷卡套现(百科)十笔,金额达三四十万元。 经审讯,犯罪嫌疑人冼某培等交代,其先在工商部门注册成立广州某电子科技有限公司、广州市某工艺品商行等3家公司,然后以这些公司的名义向汇付天下(百科)支付平台和快钱支付平台申领POS机,还借用其他公司POS机10余台。从2012年10月开始,租用环市中路某大厦房间为他人刷卡套现,在不到一年的时间里涉案金额达2.6亿余元人民币,非法获利超过30万元。 调查 POS机申请及管理存漏洞 据警方通报,目前POS机申请和管理中存在一些漏洞。 漏洞1 商户申请过易,审核不严 根据中国人民银行(百科)和中国银联的规定,POS机特约

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