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山东南山铝业2011年第二次临时股东大会世界和平

发布时间:2020-02-15 05:35:50

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证券代码:600219证券简称:南山铝业公告编号:临2011-023 山东南山铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完全承担个别及连带。 一、特别提示: (一)本次会议无否决或修改提案情况; (2)本次会议无新提案提交表决; 2、会议的召开情况 (1)会议召开时间:2011年5月28日上午9:00。 (2)现场会议召开地点:山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。 (3)召开方式:采取现场会议。 (4)会议召集人:山东南山铝业股份有限公司董事会。 (5)会议主持人:副董事长宋晓先生。 (6)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、会议出席情况 参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共4人,代表股份830,988,464股,占公司股分总数的42.96%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。 4、提案的审议和表决情况 本次临时股东大会以记名投票表决方式,审议通过了以下议案 议案1:审议《选举公司第七届董事会董事的议案》 董事的选举采取了累积投票制,且独立董事与非独立董事分别进行选举。 1、选举宋建波先生为公司第七届董事会董事 同意票830,988,464股,反对票0股,弃权票0股,宋建波先生获多数票通过。 2、选举宋晓先生为公司第七届董事会董事 同意票830,988,464股,反对票0股,弃权票0股,宋晓先生获多数票通过。 3、选举程仁策先生为公司第七届董事会董事 同意票830,988,464股,反对票0股,弃权票0股,程仁策先生获多数票通过。 4、选举宋建鹏先生为公司第七届董事会董事 同意票830,988,464股,反对票0股,弃权票0股,宋建鹏先生获多数票通过。 5、选举宋昌明先生为公司第七届董事会董事 同意票830,988,464股,反对票0股,弃权票0股,宋昌明先生获多数票通过。 6、选举罗嘉森先生为公司第七届董事会董事 同意票830,988,464股,反对票0股,弃权票0股,罗嘉森先生获多数票通过。 7、选举晋文琦女士为公司第七届董事会独立董事 同意票830,988,464股,反对票0股,弃权票0股,晋文琦女士获多数票通过。 8、选举纪卫群先生为公司第七届董事会独立董事 同意票830,988,464股,反对票0股,弃权票0股,纪卫群先生获多数票通过。 9、选举梁坤女士为公司第七届董事会独立董事 同意票830,988,464股,反对票0股,弃权票0股,梁坤女士获多数票通过。 议案2:审议《选举公司第七届监事会监事的议案》(监事的选举采取了累积投票制) 1、选举皮溅清先生为公司第七届监事会监事 同意票830,988,464股,反对票0股,弃权票0股,皮溅清先生获多数票通过。 2、选举吕正风先生为公司第七届监事会监事 同意票830,988,464股,反对票0股,弃权票0股,吕正风先生获多数票通过。 3、选举刘福京先生为公司第七届监事会监事 同意票830,988,464股,反对票0股,弃权票0股,刘福京先生获多数票通过。 议案3:审议《关于公司募投项目"年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目"变更其中4万吨生产线项目的实行主体和实行地点的议案》; 同意票830,988,464股,占出席会议股东有表决权股分数的100%;反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股分数的三分之二以上,本议案获表决通过。 律师见证意见: 公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、陈柏苍律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为:"公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资历,相干议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。" 备查文件: 山东南山铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议; 北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 山东南山铝业股份有限公司董事会 2011年5月28日

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